Los bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas.
Esas medidas están establecidas en las nuevas Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).
El citado sistema de administración de riesgos servirá para evaluar y aplicar medidas destinadas a evitar que las instituciones financieras sean utilizadas como mecanismos para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos.
De igual manera, los bancos y demás instituciones financieras del país deben incrementar el seguimiento sobre sus transacciones, entre las que destacan aquellas efectuadas a través de la banca virtual.
Esa medida debe prestar especial atención a las señales de alerta así como generar métodos confiables y efectivos para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas, además de garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
Sudeban indicó que esa norma forma parte de las políticas del Gobierno venezolano en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
AVN/Prensa – Embajada venezolana en EEUU/26 de agosto de 2010
